ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jan 5, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

18.01.2022

18.01.2022

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;

- Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin seçilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'in, Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

With regards to Capital Markets Board's Communiqué II-17.1 Corporate Governance Principles, the Board of Directors have unanimously resolved that

-Audit Committee be comprised of 2 members and Mr. Umut Apaydın has been elected as the Committee Chairman and Mrs Zehra Zeynep Dereli as Committee Member

-Corporate Governance Committee be comprised of 3 members and Mr. Umut Apaydın has been elected as the Committee Chairman, Mrs. Zehra Zeynep Dereli and Mr. Melih Yüceyurt as Committee Members

-Risk Management Committee be comprised of 2 members and Mrs. Zehra Zeynep Dereli has been elected as Committee Chairman and Mr. Umut Apaydın as Committee Member.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.