AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 27, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı toplantısında, 4.5.1. ve 4.5.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen;

- "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,

- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

- "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne,

karar verilmiştir.

Söz konusu komitelerin görev ve çalışma esaslarına ekte yer verilmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketimizin 19.04.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilmiş olup, komite üyelerinin atamaları 22.04.2021 tarihinde yapılmıştır.

Komitelerin yapılarına aşağıda yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Musa Gümüştaş	Komite Başkanı
Aziz Süzer	Komite Üyesi
Özge Aydemir	Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite

Musa Gümüştaş	Komite Başkanı
Aziz Süzer	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Aziz Süzer	Komite Başkanı
Musa Gümüştaş	Komite Üyesi