SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Feb 28, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	27.01.2023
General Assembly Date	21.02.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.02.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması

4 - Dilek ve Temnniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 21 / 02 / 2023 tarihinde saat 14:00'te toplantı adresi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17.02.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00082890310 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 27 / 01 / 2023 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 / 02 / 2023 tarih ve 10760 sayılı nüshasının 1049'uncu sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.sanicaisi.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurullar/ adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 27 / 01 / 2023 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 135.000.000,00 TL'sına tekabül eden 135.000.000 adet paydan; 20.000.000,00 TL'sına tekabül eden 20.000.000 adet A Grubu hamiline yazılı payın Asaleten, 74.909.460,00 TL'sına tekabül eden 74.909.460 adet B Grubu hamiline payın Asaleten, toplam; 94.909.460,00 TL karşılık 94.909.460 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali FATİNOĞLU tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Uğur ULUTAŞ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. GÜNDEM MADDELERİ Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali FATİNOĞLU tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali FATİNOĞLU tarafından verilen yazılı teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hüseyin Nesimi FATİNOĞLU, tutanak yazmanlığına Sayın Hakan GÜÇLÜ ve oy toplama memurluğuna Sayın Begüm GÜLTEKİN'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi. Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Madde 3 - Gündem'in 3'ÜNCÜ maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.01.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar edildi. Madde 4 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 14:19'da son verildi. 21.02.2023 – İSTANBUL

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	28.02.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Sanica Isı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Sanica Isı Olağanüstü Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

21.02.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Sonuçları 28.02.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, 28.02.2023 tarih ve 10779 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.