ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 1, 2023

Summary Info	2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	01.03.2023
General Assembly Date	29.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

7 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 - Denetçinin seçimi

10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇİMSA-2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ÇİMSA-2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI .pdf - General Assembly Informing Document