SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Mar 2, 2023

Summary Info	2022 yılı olağan genel kurul toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	02.03.2023
General Assembly Date	04.05.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.05.2023
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	EDREMİT
Address	Yolören Mah. Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok.No:28

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

6 - Şirketin 2022 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

8 - Denetçinin seçimi.

9 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.

10 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇAĞRI METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	V E K A L E T N A M E.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yukarıda verilen gündem maddelerini görüşmek üzere 04.05.2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.