NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2023

Summary Info	03.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızın ilgili şablondan tekrar gönderimi olup bir değişiklik içermemektedir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	03.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızın ilgili şablondan tekrar gönderimi olup bir değişiklik içermemektedir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	02.03.2023
General Assembly Date	29.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe mahallesi Büyükdere caddesi 193/2 Şişli/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi

5 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 Mali Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi

7 - Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçinin seçilmesi

10 - Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinin tadilinin görüşülmesi

11 - 2022 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2022 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2022 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi

14 - 2022 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

16 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Yılı OGK - Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	2023 Yılı OGK - Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2022 tarihinde saat 14.00'te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193/2 Şişli/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dâhilinde akdedilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul İlan Metni, İlan Metni eki Tadil Metni ile Bilgilendirme Dokümanı ektedir.