UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 8, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	08.03.2023
General Assembly Date	31.03.2023
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2023
Country	Turkey
City	UŞAK
District	BANAZ
Address	Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - 2022 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler)

7 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi

9 - Yönetim Kurulunun 26.01.2023 tarihli kararı ile Nuri USLU' un 26.01.2023 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Tahsin YAZAN' nın seçilmesine ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Nurullah NURDOĞAN' nın 26.01.2023 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Şakir Ercan GÜL' ün seçilmesine yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

11 - Şirketimizin 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI YAZISI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2022 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'nu yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 31.03.2023 Cuma günü saat 15:00 de Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.