ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	09.03.2023
General Assembly Date	14.04.2023
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Işıklar Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No.4B

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama.

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi.

4 - 2022 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması.

6 - 2022 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar.

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2023 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar.

8 - TTK 363. Maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi.

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar.

12 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme.

13 - 2023 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar.

14 - Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme.

15 - Dilekler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Çimbeton Olağan GK kap Bilgilendirme 2022.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

09.03.2023 tarihli ve 499 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2023 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılacaktır.