HEDEF HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

Summary Info	2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	10.03.2023
General Assembly Date	18.04.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

9 - Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,

10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesine göre Genel Kurul toplantısı tarihinde sona ermesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Şirketin 2022 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2023 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

14 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Davet Duyurusu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	VEKALETNAME.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2023 tarihinde saat 10:30'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Saray Mah.Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.