RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 10, 2023

Summary Info	2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	10.03.2023
General Assembly Date	11.04.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.04.2023
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASİNAN
Address	Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali KİLCİ Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,

5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - 2022 yılı karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması

9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti

10 - 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,

11 - 2022 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10.02.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile artırılan 2022 Yılı bağış üst sınırının ortakların onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ,

12 - Yönetim Kurulu tarafından 10.02.2023 tarihinde alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına; T.T.K ‘unun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022 Yılı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Rainbow 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Rainbow 2022 Yılı Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2022 Yılı Rainbow Genel Kurul Gündemi.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 11 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosyalar ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.rainbowpc.com.tr adresinde de bulunmaktadır.