QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 14, 2023

Summary Info	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yaplan bilgilendirme.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	28.02.2023
General Assembly Date	31.03.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esenepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,

3 - 2022 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - 2022 yılı Finansal Tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

6 - 2022 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,

7 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Genel Kurul Onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,

10 - 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,

12 - 2022 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

13 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanan bilgilendirme dokümanı ekte sunulmuştur.