SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 15, 2023

Summary Info	Genel Kurul Daveti Hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	15.03.2023
General Assembly Date	14.04.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2023
Country	Turkey
City	MANİSA
District	TURGUTLU
Address	TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU/MANİSA

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması.

5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.

9 - TTK m. 363 hükümlerine göre 2022 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Halil Emre ERDİNÇ'in yerine yönetim kurulu tarafından Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

11 - Şirketimizin 2023 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi.

12 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

13 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların genel kurulun onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

14 - Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesine göre Genel Kurul toplantısı tarihinde sona ermesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.

16 - 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda verilen kar dağıtım kararının uygulanması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI 2023.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL GÜNDEM 2023.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET-2023.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	GENEL KURUL VEKALET 2023.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 NİSAN 2023 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Turgutlu 1. Osb. 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu / MANİSA adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.