KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 17, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	17.03.2023
General Assembly Date	14.04.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2023
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	İNCESU
Address	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu/KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,

2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2022 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

10 - 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,

11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Notu .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'muzun 17.03.2023 tarih ve 2023 / 04 no'lu kararı gereği;

1- Şirketin, 2022 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem uyarınca, 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresinde yapılmasına,

2- Şirketin 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde sayın hissedarların tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortakların vekâletname düzenleyerek temsilcileri kararı ile toplantıya katılmalarına karar verilmiştir.

İlan Metni, Bilgilendirme Notu ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.