DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

23/03/2023

23/03/2023

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2022

oda_Date|

		Tarih	Date

23/03/2023

23/03/2023

oda_Time|

		Saati	Time

10.00

oda_Address|

		Adresi	Address

Büyükdere Cad.N141 Esentepe Şişli/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Sibel ÖZYAZGAN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Caner GÜNİNDİ'nin seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Şirketimizin 31.12.2022 tarihli bilançosuna göre tahakkuk eden 663.061.716.-TL net karın, • Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılması gereken tutar olan 19.491.986,60-TL'sının kanuni yedek akçe (1.Tertip yedek akçe) ayrılması, kar dağıtımı yapılmayacağından, kalan 643.569.729,71.-TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298/Ç ve geçici 32.nci maddeleri kapsamında Şirketimiz sabit kıymetlerinin 2022 yıl sonunda yeniden değerlemeye tabi tutulmasına, • Yapılan yeniden değerleme sonrası oluşan 1.045.383.783,45-TL değer artış tutarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra N537)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra N547) düzenlemeleri gereği, yedek akçelerden pay vermek suretiyle, şirketimiz bilançosunda oluşturulacak özel fon hesaplarında kayıt oluşturulmasına, • 1.045.383.783,45-TL değer artış tutarının pasifte yer alan özel fon hesaplarında bulunduğu sürece kar dağıtımına konu edilmemesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu: İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hayri CANSEVER'in ibrası ile Hayri CANSEVER'in yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Ümit Recep UĞUR'un atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hayri CANSEVER'in ibrası ile Hayri CANSEVER'in yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Ümit Recep UĞUR'un atamasının onaylanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile; Şirketin Pay Sahiplerinden; • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Derya KUMRU, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Mehmet AYDOĞDU, Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak; • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Burcu ÇALIKLI, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Selim Efe TEOMAN, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Murat KULAKSIZ, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Sinan YILMAZ, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası *********** olan Burak KOÇAK'ın seçilmelerine; Katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine aylık net 5.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu: "Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemin 10. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 10. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 11- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.20'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

23/03/2023

23/03/2023

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2022 yılına ait  Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2023 tarihinde, saat 10:00'de, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Cad. N141 Esentepe Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2023 tarih ve 83845634  sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.