KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 24, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkındaki raporu değerlendirilerek, mevcut bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. Ömer Bakır'ın  yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenmesine karar verilmiş, bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

SPK tarafından, Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. Ömer Bakır'ın  Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Bu kapsamda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. Ömer Bakır'ın, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Our Company's Board of Directors evaluated the report on the independent members of the Board of Directors prepared by the Corporate Governance Committee in accordance with the clause 4.3.7 of the Corporate Governance Principles annexed to the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board (II-17.1), and the current independent management board member Mr. Mehmet Mete Basol and Mr. It was decided to re-appoint Ömer Bakır as an independent member of the board of directors, and an application was made to the Capital Markets Board to get an opinion on the list of independent member candidates. By SPK, Mr. Mehmet Mete Basol and Mr. Our Company has been informed that it has been decided not to express any negative opinion about the aforementioned independent member candidates, taking into account the independence declarations and CVs of Ömer Bakır that they meet the conditions set forth in Article 4.3.6 of the Corporate Governance Principles.

In the first ordinary general assembly meeting to be held within this scope, Mr. Mehmet Mete Basol and Mr. Ömer Bakır will be submitted to the approval of the general assembly as candidates for independent members of the board of directors.

This statement was translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.