TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Board/Management Information • Mar 29, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

29 .03.2023 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan;

1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in, üyeliğe Gül Ayşem Sargın'ın,

2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in, üyeliklere Sezgin Lüle ve Hande Özbörçek'in

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in üyeliklere Sezgin Lüle, Prof. Dr. Şener Oktik ve Gül Ayşem Sargın'ın,

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe alınan Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği uyarınca ihdas edilen,

1) Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın, üyeliğe Dinç Kızıldemir'in,

2) Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın, üyeliklere Prof. Dr. Şener Oktik ve Gül Ayşem Sargın'ın,

3) Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın, üyeliklere Gül Ayşem Sargın, Ahu Serter ve Can Yücel'in,

seçilmelerine karar verilmiştir.

During the meeting of the Board of Directors conducted following the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting held  on March 29, 2023, it was resolved that the following persons be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Management published as appended to the Corporate Management Communiqué numbered Series: II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey:

1- Dinç Kızıldemir to Chairmanship of the Audit Committee and as well as Gül Ayşem Sargın to membership of the same;

2- Dinç Kızıldemir to Chairmanship of the Corporate Governance Committee as well as Sezgin Lüle and Hande Özbörçek to memberships of the same; and

3- Dinç Kızıldemir to Chairmanship of the Committee for Early detection of Risk as well as Sezgin Lüle, Şener Oktik and Gül Ayşem Sargın to memberships of the same.

Established in accordance with Şişecam Group's Corporate Governance Regulation, which entered into force on July 1, 2021,

1- Ahmet Kırman to Chairmanship of the Group Performance Management Committee as well as  Dinç Kızıldemir  to memberships of the same;

2-Ahmet Kırman to Chairmanship of the Social Responsibility Committee as well as Gül Ayşem Sargın and Şener Oktik to memberships of the same.

3-Ahmet Kırman to Chairmanship of the Sustainability Committee as well as Gül Ayşem Sargın, Ahu Serter and Can Yücel to memberships of the same.