NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	02.03.2023
General Assembly Date	29.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe mahallesi Büyükdere caddesi 193/2 Şişli/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi

5 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 Mali Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi

7 - Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçinin seçilmesi

10 - Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinin tadilinin görüşülmesi

11 - 2022 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2022 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2022 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi

14 - 2022 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

16 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Yılı OGK - Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	2023 Yılı OGK - Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan karaları içeren Olağan Genel Kurul Tutanağı, eki Tadil Metni ve Hazır Bulunanlar Listesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplanti Tutanagi_29032023_web.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli_29032023_web.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin "2022 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Esas Sözleşme Değişikliğinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2022 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2022 Mali yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine,

2. TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara go ̈ re 767.308.135,-TL do ̈ nem kar ı , VUK kay ı tlarına go ̈ re ise 504.060.026,48 TL cari y ı l do ̈ nem kar ı bulundug ̆ u go ̈ ru ̈ lerek;

a) Şirket Esas So ̈ zles ̧ memizin Kar ı n Tespit ve Tevzii bas ̧ l ı kl ı 17. maddesi ve Tu ̈ rk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyar ı nca ayr ı lmas ı gereken genel kanuni yedek akc ̧ enin ayr ı lmas ına ,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait birinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 484.952.430,12 TL üzerinden 34.425.000 TL'nin ikinci yasal yedek akçe olarak ayrılması ile dağıtılabilir dönem karı 450.527.430,12 TL olmaktadır. Bu tutar üzerinden 350.000.000 TL pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, kalan 100.527.430,12 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

c) Kar payı o ̈ deme tarihinin 04.04.2023 olarak belirlenmesine,

3. Yönetim Kurulu tarafından 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,

4. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi " başlıklı 6. Maddesi ve "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin, tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

Ekte i) Toplantı Tutanağı ve eki olan Esas Sözleşme Tadil Metni ve ii) Katılanlar Listesi sunulmaktadır.