JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2023

Summary Info	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	03.03.2023
General Assembly Date	29.03.2023
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2023
Country	Turkey
City	AYDIN
District	EFELER
Address	UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:58-59/1 EFELER AYDIN

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması

4 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,

6 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL ÇAĞRI VE BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Gündemin 1.maddesine geçildi ; Olağan Genel Kurul Başkanlığına Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin Genel Kurul Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda yetki verilmesi 183.373.530,33 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Füsun Eleman, oy toplayıcı olarak Bilgehan Ünübol'u tayin ettiği Genel Kurul'a açıklandı. Gündemin 2.maddesine geçildi ; 2022 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. Müzakere sırasında söz alan olmamıştır. 2022 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi ve 183.373.530,33 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3.maddesine geçildi ; 2022 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, Bağımsız Denetçi Firması temsilcisi Bağımsız Denetçi Görüşünü okudu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 183.373.530,33 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine geçildi ; Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Gündemin 5.maddesine geçildi ; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 50.000.TL , başkan vekiline aylık net 20.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 5.000.TL ücretlerin , nisan 2023 ayından itibaren 2024 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi, oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 183.206.278,33 kabul ve 167.252 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi Gündemin 6.maddesine geçildi ; Toplantı Başkanı 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 150.000 TL Aydın Devlet Hastanesine 72.954 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2023 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının Şefik Çerçioğlu'nun sözlü önerisi ile 400.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 183.206.278,33 kabul ve 167.252 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemin 7.maddesine geçildi ; Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, öneri oylamaya sunuldu ve 183.373.530,33 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2022 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 624.071.124,09 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı net dönem karı 781.261.847 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçe sermayenin % 20'sine tekabül ettiği için kanunen birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 222.954 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 ‘ine tekabül eden brüt 4.412.250 TL, II. temettü olarak da brüt 172.077.750 TL'sı olmak üzere brüt toplam 176.490.000 TL'sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 17.207.775 TL'sı ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %200 (2,00 TL), net % 180 (1,80 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 03/05/2023 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi. Gündemin 8.maddesine geçildi ; Yönetim Kurulu'nca 2023 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş ‘nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu, 183.373.406,33 kabul ve 124 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemin 9.maddesine geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2022 yılı içerisinde yapılan işlemlerin bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiş ve önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşılmıştır. Oylamaya geçildi, 183.206.278,33 kabul ve 167.252 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemin 10.maddesine geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı ve bu şekilde elde edilmiş gelir veya menfaatlerin olmadığı hususu bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiştir. Oylamaya geçildi, 183.206.278,33 kabul ve 167.252 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemin 11.maddesine geçildi ve Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu sayın pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Oylamaya geçildi, 183.206.278,33 kabul ve 167.252 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemin 12.maddesine geçildi ; Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, 183.373.530,33 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2022 yılı genel kurul toplantı hazirun cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2022 yılı genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

2022 yılına ait Olağan Genel Kurul 29.03.2023 tarihinde ve saat 11:30 Çarşamba günü UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:58-59/1 EFELER AYDIN adresinde yapılmıştır.

Toplantı tutanağı ektedir.