PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 30, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30.03.2023 tarihli kararıyla; Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında yeni seçilen yönetim kurulu üyeliklerine istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca;

(i) Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Duman ve Alpaslan Tolga Gürses'in iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Sami Duman'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine,

(ii) Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Duman ve Alpaslan Tolga Gürses'in iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve Alpaslan Tolga Gürses'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine,

(iii) Yönetim Kurulu üyeleri Sami Duman, Birtan Gülererli ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline ve Sami Duman'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine ve

(iv) Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.