BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	27.02.2023
General Assembly Date	30.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2023
Country	Turkey
City	ADANA
District	SARIÇAM
Address	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam-Adana

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.

4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

8 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

9 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.

10 - Ana sözleşmenin 4. ve 10. maddelerinin değiştirilmesinin onayı.

11 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakeresi, aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi.

12 - Şirketin 2023 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.

13 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi.

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Statü-Tadil-2023.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2022 yılına ait ve 16 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2023 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya katılım %89 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylanmıştır. Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun 2022.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	TUTANAK 2022.pdf - Minute

Additional Explanations

2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2023 günü Saat 14:00'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.