RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2023

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	30.03.2023
Related Authorized Capital Process	Increase Of Authorized Capital
Current Authorized Capital (TL)	300.000.000
New Authorized Capital (TL)	2.000.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2027
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	6

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz 30.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'na (İkirmilyar TürkLirası) yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,

Bu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabulüne,

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf