ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	05.04.2023
General Assembly Date	03.05.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.05.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,

5 - 2022 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Şirketin 2022 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Anel Elektrik 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Anel Elektrik 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 05.04.2023 tarihli toplantısında; 2022 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 03.05.2023 tarihinde saat 11:00' de Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılması ve aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar almıştır.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' nin

2022 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait

____________G__Ü__N__D__E__M______________

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,

5. 2022 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Şirketin 2022 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

9. Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

15. Dilek, temenniler ve kapanış.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.