EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Apr 7, 2023

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	22.02.2023
General Assembly Date	30.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ALİAĞA
Address	25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi, Aliağa - İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2022 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

6 - 600.000.000 TL sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmek için tadil edilerek; 16.02.2023 tarih ve 10/182 sayılı izni ile SPK'ndan, 21.02.2023 tarih ve 82984346 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'ndan uygunluk izni alınan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

8 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Tadil Metni-Spk Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 30.03.2023 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1- Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerini brüt 351.501.150 TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri, diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe hesaplandıktan sonra kalan net 615.810.603,22 TL tutarındaki net dağıtılabilir kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre, Brüt %150, net %135 oranında nakit kar payının 27 Nisan 2023 Perşembe günü dağıtılmasına ve kalan miktardan II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 2- Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil metnindeki şekli ile onaylanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 3- 2023 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oybirliği ile seçilmiştir. Anılan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ile Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplanti Tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	2022 Kâr Dağıtım Tablosu (SPK).pdf - Other Result Document
Appendix: 3	Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuza ait toplanı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 06.04.2023 tarih 10806 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.