ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2023

Summary Info	C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	C Grubu
Decision Date	03.03.2023
General Assembly Date	30.03.2023
General Assembly Time	11:45
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇEŞME
Address	Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Altın Yunus 2022 imtiyazlı C ilan.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ Şirketimizin 30 Mart 2023 tarihinde yapılan C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 125.000.000.-TL.na yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve buna uygun olarak Esas Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. hissedarlarının 30 Mart 2023 tarihinde saat 10:30'da Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde aktedilen 2022 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin olağan genel kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde tadili, kabul ve tasdik edildi. YENİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.4.1998 tarih ve 23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 125.000.000 TL. (YÜZYİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) Her bir payın nominal değeri : 1 Kr. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi : 25.000.000 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde 1.247.854.867,1 adet A grubu hamiline, 284.000.000 adet B grubu nama, 718.145.132,9 adet C grubu hamiline, 10.256.396,1 adet D grubu nama, 44.871.794,9 adet E grubu hamiline ve 194.871.809 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullandırılır. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 25.000.000 TL.nın 11.803.030 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 25.000.000.-TL. sermayeyi teşkil eden 2.500.000.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir. GRUBU/NEVİ PAY ADEDİ TOPLAM (TL) A HAMİLİNE 1.247.854.867,1 12.478.548,671 B NAMA 284.000.000 2.840.000,000 C HAMİLİNE 718.145.132,9 7.181.451,329 D NAMA 10.256.396,1 102.563,961 E HAMİLİNE 44.871.794,9 448.717,949 E NAMA 194.871.809 1.948.718,09 Toplam 2.500.000.000 25.000.000,00 Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. Nama yazılı payların devri Şirket'in onayına tabidir. Şirket nama yazılı paylarını devretmek isteyen pay sahibine, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etme yetkisine sahiptir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	10.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	AYCES C GRUBU 2022 OGK TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	AYCESC-2022_OGK_HAZİRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	SPK Onaylı Tadil metni.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde yapılan C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.