DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Board/Management Information • Apr 11, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.04.2023 (bugün) tarihli toplantısında, özetle;

1)            Şirketimiz İcra Kurulu'nun aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teşkiline;

İCRA KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

ADI SOYADI                        GÖREVİ

1             Osman Zeki SEVER              Başkan

2             Atilla ŞİMŞEK                        Üye

3             Tuncay AYKAÇ                      Üye

4             Tezay KARTAL                      Üye

2)            a)Yönetim Kurulu Komitelerinin başkan ve üyelerinin aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde belirlenmesine,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

ADI SOYADI                        GÖREVİ

1            Uğur Tevfik DOĞAN           Başkan

2            Bülent SAVAŞ                    Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

ADI SOYADI                        GÖREVİ

1 Uğur Tevfik DOĞAN Başkan

2 Bülent SAVAŞ Üye

3             Burça CANBAZ                   Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

ADI SOYADI                        GÖREVİ

1 Uğur Tevfik DOĞAN Başkan

2             Ahmet TOKSOY                  Üye

3 Bülent SAVAŞ Üye

b)            Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,

c)            Komite başkan ve üyelerine; komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine

karar verilmiştir.

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.