TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Board/Management Information • Apr 12, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II	4. BOARD OF DIRECTORS-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

		Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Number of physical or electronic board meetings in the reporting period

2022 Yılında 12 fiziki toplantı gerçekleştirmiş, toplamda 139 karar almıştır.

In 2022, 12 physical meetings were held, 139 resolutions taken.

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

		Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	Director average attendance rate at board meetings

% 98,1

% 98,1

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

		Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Whether the board uses an electronic portal to support its work or not

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

		Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter

Minimum 5 gün önce

Minimum 5 days

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter

www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim ve Kimlik / Esas Sözleşme 10. Madde Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.

Specified under title of Section at www.sisecam.com / Investor Relations / Corporate Overview and Governance / in the Article 10 of the Articles of Association. There is an internal regulation on the subject (Şişecam Group Corporate Governance Regulation), it is not a public document.

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

		Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors

Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kuruluna sunmaktadır

Although the upper limit is not defined, candidacy may or may not be accepted by considering the duties of the candidate outside the Company in the election of members. The Corporate Governance Committee makes an assessment on this matter and presents it to the Board of Directors.

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5. Board Committees

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented

Faaliyet raporunun 'Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler' bölümünde yer almaktadır.

Specified in the “Additional Information About the Corporate Governance” section in the Annual Report.

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

		Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007541

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007541

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

		Yönetim Kurulu Komiteleri-I	Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Names Of The Board Committees

Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column

Name-Surname of Committee Members

Whether Committee Chair Or Not

Whether Board Member Or Not

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Sezgin Lüle

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Sezgin Lüle

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Hande Özbörçek

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Hande Özbörçek

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Sezgin Lüle

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Sezgin Lüle

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Şener Oktik

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Şener Oktik

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Topluluk Performans Yönetimi Komitesi

Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Group Performance Management Committee

Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Topluluk Performans Yönetimi Komitesi

Dinç Kızıldemir

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Group Performance Management Committee

Dinç Kızıldemir

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Ahu Serter

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Ahu Serter

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Can Yücel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Can Yücel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sosyal Sorumluluk Komitesi

Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Social Responsibility Committee

Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sosyal Sorumluluk Komitesi

Şener Oktik

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Social Responsibility Committee

Şener Oktik

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sosyal Sorumluluk Komitesi

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Social Responsibility Committee

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)