RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 12, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	10.03.2023
General Assembly Date	11.04.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.04.2023
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASİNAN
Address	Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali KİLCİ Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,

5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - 2022 yılı karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması

9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti

10 - 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,

11 - 2022 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10.02.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile artırılan 2022 Yılı bağış üst sınırının ortakların onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ,

12 - Yönetim Kurulu tarafından 10.02.2023 tarihinde alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına; T.T.K ‘unun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022 Yılı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Rainbow 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Rainbow 2022 Yılı Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2022 Yılı Rainbow Genel Kurul Gündemi.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Açılış Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla TOPAÇ tarafından yapıldı. Verilen yazılı teklif ile Toplantı Başkanlığına Atilla TOPAÇ teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Atilla TOPAÇ Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Mehmet MÜLAYİM'i görevlendirdi. 2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 3- Ortaklarımızdan Fatih YÜCEL'in teklifi doğrultusunda 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup, söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi. 4- 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Saliha GÖKKAYA tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüş ve bilgi verilmiştir. 5- 2022 Yılı Finansal Tabloları Mehmet Mülayim tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2022 yılı finansal tabloları oy çokluğu ile kabul edildi. 6- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasında oy haklarını kullanmadılar.) 7- 2022 Yılı karı ile ilgili olarak 10.03.2023 tarihli 2023/7 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklif genel kurulda okunmuştur. 2022 Yılı karının dağıtılmayarak Öz kaynaklar içerisinde Olağanüstü Yedek olarak bırakılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 8- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 12.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan Ahmet YUMRUKAYA ‘nın Yönetim Kurulu üyeliği ortakların onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 9- Ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi okundu ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 17.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. 10- 2023 Yılı hesaplarının denetimi ile ilgili Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 20.03.2023 tarih ve 2023/9 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile şirketimizin 30.06.2023 ve 31.12.2023 tarihli Bağımsız denetimi için 6320462795 Vergi Sicil Numaralı 0632046279500001 Mersis Numaralı Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na 374000 Sicil numarası ile kayıtlı Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 D:7 06530 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.nin seçilmesi teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi. 11- Şirketimiz tarafından 2022 yılında bağış yapılmamıştır ancak deprem bölgesine 2023 yılında bu güne kadar 157.500 TL ayni ve 50.000 TL'de nakdi olmak üzere toplam 207.500 TL yardım yapılmıştır, 10.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 2022 Yılı bağış üst sınırı 100.000 TL'den 500.000 TL'ye çıkarılması kararı ortakların onayına sunuldu ve oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi ile 2023 yılında bağış üst sınırının 1.000.000 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 12- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.02.2023 tarihli kararı ile başlattığı pay geri alım işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilmiştir. 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketimiz tarafından 2022 yılında 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat yoktur. Halka arzdan önce 3. Kişiler lehine verilen kefalet tutarı 8.300.000 TL kalmıştır bu kefalet de en kısa sürede kaldırılacağı ortakların bilgisine sunulmuştur. 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2022 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 15- Dilek ve görüşler bölümünde ortaklarımızdan Ali Duman söz aldı ve aldığı hisselerin değerinin artmadığını ve bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi ve toplantı başkanı Atilla TOPAÇ tarafından toplantıya son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve 4 nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.11.04.2023 Salı Saat: 10:30 Kayseri

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2022 Yılı İmzalı Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2022 Yılı Toplantı Tutanağı İmzalı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 11.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının, t escile ait hususları Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,