ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Apr 13, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

22.03.2023

22.03.2023

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Mahmut Tayfun ANIK'ın yerine, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Sayın Lale ERGİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını teminen SPK nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Sayın Mahmut Tayfun ANIK'ın istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Sayın Lale ERGİN'in atanmasına ve işbu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına,

karar verilmştir.

Sayın Lale ERGİN'in özgeçmiş bilgileri ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

It was resolved by the Board of Directors Alarko Holding A.Ş.;

following the evaluation of the Corporate Governance Committee, to apply to the Capital Markets Board ("CMB"), in accordance with the Corporate Governance Communiqué of the CMB, with the aim of obtaining consent for the appointment of Lale ERGİN as Independent Board Member for the membership which became vacant upon the resignation of Mahmut Tayfun ANIK,

in the event that the CMB doesn't issue any adverse opinion on the matter, to appoint Lale ERGİN as Independent Board Member, in accordance with the Article 363 of the Turkish Commercial Code, for the membership which became vacant upon the resignation of Mahmut Tayfun ANIK, and to present this appointment to the approval of the shareholders in the first General Assembly.

Curriculum vitae and independence statement of Lale ERGİN are presented in the attachment.

Respectfully announced to the public.