KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2023

Summary Info	14.04.2023 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	17.03.2023
General Assembly Date	14.04.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2023
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	İNCESU
Address	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu/KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,

2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2022 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

10 - 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,

11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Notu .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞIKLAROĞLU seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet Onur ALTAY, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu Ahmet Ufuk GÜL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 4- 2022 dönemi Finansal Tablolar Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu, müzakere edildi. Söz olan olmadı. E lektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 5- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler. 6- Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2022 yılı kârınını kullanımı ile ilgili Genel Kurul'a teklifi Mehmet ASLAN tarafından okundu. Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı gereği; 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş olan; 2022 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 176.808.790,33 TL olup, 3.507.633,00 TL 1.tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra 173.301.157,33 TL Net Dönem Kârına ulaşılmaktadır. 2- Vergi Usul Mevzuatına göre hazırlanmış 2022 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 150.679.295,24 TL olup, Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 31.maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle 3.507.633,00 TL (1.tertip Yasal Yedek Akçe) düşüldükten sonra 147.171.662,24 TL Net Dönem Kârına ulaşılmaktadır. 3- SPK'ya göre kalan 173.301.157,33 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 147.171.662,24 TL kârın, Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiği bu dönemde, şirketin finansal yapısını da göz önüne alınarak güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2022 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN 95.600 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN Şirketin sermayesinin düşük kaldığını, bedelsiz sermaye artışı yapılabileceğini belirtti. Buna karşılık Şirket Genel Müdür Nevzat SEYOK önerinin değerlendirileceğini belirtti. 7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 981 020 1762 vergi nolu, Üsküp Caddesi No:24/5 Çankaya- ANKARA a dresli Bağımsız Denetim Şirketi " YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. " nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişiden oluşmasına, 9 kişilik üye sayısının içeresinden 2 kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sıla Azra SEYOK , Arif MOLU, Metin MOLU , Nevzat SEYOK, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Hüseyin Sami ÇELİK, Türkay AYDIN'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Faik AÇIKALIN ve Fatih ARABACIOĞLU'nunn seçilmeleri elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN'nın 95.600 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Cengiz ERDOĞAN Yönetim Kurulu'nun 5 veya en fazla 7 kişiden oluşması yeterli olur diye düşünüyorum diye fikrini belirtti. 9- Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 23.500 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi. 10- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2022 yılı içerisinde yapılan 241.847 TL bağışlarla ilgili ayrıntılı bilgi sunuldu. 11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. 12- Genel Kurul'a Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu. 13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi elektronik ortamda katılan hissedarımız Erkan Umut MERGEN 1 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 14- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN önümüzdeki dönem planlanan yatırımlar ile ilgili olarak bilgi verebilir misiniz. Güneş enerjisi yatırımı düşünüyor musunuz. Kapasite artışı olabilir mi?, Şirketimizin sermayesi yüksek enflasyonla beraber çok düşük kaldı. önümüzdeki dönemde bedelsiz sermaye artışını gündeme alabilir misiniz diye görüş bildirdi. Buna karşılık Genel Müdür Nevzat SEYOK sürekli her yıl üretim ve dijital yatırımların yapıldığını ve önümüzdeki yıllarda da bu yatırımların devam edeceğini, bedelsiz sermaye artışını değerlendireceklerini belirtti. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından saat: 11:01'de kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 14.04.2023

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2022 Genel Kurul HazirunKAP 14.04.2023.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin, 14.04.2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.