AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 19, 2023

Summary Info	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	13.03.2023
General Assembly Date	06.04.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

8 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklığının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve Görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	AZTEK - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	AZTEK- Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2022 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 06.04.2023 Perşembe günü saat 10:00'da Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ilişkin hazirun cetveline ve toplantı tutanağına ekte yer verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	AZTEK - 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Aztek Hazirun Cetveli 06.04.2023.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.