HEDEF HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 26, 2023

Summary Info	Genel kurul tescili hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	10.03.2023
General Assembly Date	18.04.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

9 - Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,

10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesine göre Genel Kurul toplantısı tarihinde sona ermesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Şirketin 2022 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2023 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

14 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Davet Duyurusu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	VEKALETNAME.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 18 Nisan 2023 günü saat 10:30'da Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye-İSTANBUL adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Toplantı başkanlığı ve divan heyeti teşekkülü 2-Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3-2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu verilen önerge uyarınca okunmuş kabul edildi ve onaylandı. 4-2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu verilen önerge uyarınca okunmuş kabul edildi. Denetçi görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 5-2022 yılı finansal tablolar verilen önerge uyarınca okunmuş kabul edildi ve onaylandı 6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ayrı ayrı ibra edildi. 7-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı önerisi ile ilgili pay sahiplerinden itirazlar oldu, oy çokluğu ile kar dağıtım önerisi kabul edildi. 8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü. 9-Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak " HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi. 10-İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. 11-Şirket yönetim kurulunun Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle piyasalarda gerçekleşen olağandışı haraketlere karşı yatırımcıları korumak adına alınan pay geri alım programı hakkında genel kurula bilgi verildi ve geri alım programı sonlandırıldı. 12-Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2023 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırı Kahramanmaraş merkezli depremler dahil olmak üzere üst sınır 3.000.000 TL olarak belirlendi oy birliği ile kabul edildi. 13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır bulunanlar listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

18.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul kararları 26.04.2023 tarihinde 10819 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.