ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 27, 2023

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	09.03.2023
General Assembly Date	14.04.2023
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Işıklar Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No.4B

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama.

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi.

4 - 2022 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması.

6 - 2022 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar.

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2023 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar.

8 - TTK 363. Maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi.

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar.

12 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme.

13 - 2023 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar.

14 - Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme.

15 - Dilekler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Çimbeton Olağan GK kap Bilgilendirme 2022.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Açılış ve Yoklama yapıldı. 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi. 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi ve görüşüldü. 4- 2022 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2022 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı. 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi. 6- 2022 yılı karı hakkında görüşüldü,Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, Şirketin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına oyçokluğuyla karar verildi. 7- Şirket Ana ortağı Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekilince önerildiği gibi 2023 mali hesap dönemi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oyçokluğuyla onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oyçokluğuyla karar verildi. 8- TTK 363. Maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 2 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı. 10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 4.000 TL olarak oyçokluğuyla belirlendi. 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oybirliğiyle onaylandı. 12- 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı. 13- 2023 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve hasılatın onbinde beşi kadar bağış yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. 14- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı. 15- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Çimbeton 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Çimbeton 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Çimbeton 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

09.03.2023 tarihli ve 499 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2023 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılmıştır.