KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 3, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına,

Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

1) Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Sayın Mehmet Mete Başol (Başkan) ve Sayın Ömer Bakır (Üye) olarak belirlenmesine,

2) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Sayın Mehmet Mete Başol  (Başkan), Sayın İsak izi Mizrahi (Üye) olarak belirlenmesine,

3)  Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Sayın Ömer Bakır (Başkan), Sayın İsak izi Mizrahi (Üye) ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Damla Mermeroğlu (Üye) olarak belirlenmesine,

4) Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

In accordance with the Corporate Governance Principles in the annex of the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board numbered II-17.1, the Corporate Governance Committee, the Early Detection of Risk Committee and the Audit Committee are within the body of the Board of Directors, in order to ensure that the Board of Directors fulfills its duties and responsibilities in a healthy manner.

From the Board of Directors Committees;

1.Determining the members of the Audit Committee as Mr. Mehmet Mete Başol (Chairman) and Mr. Ömer Bakır (Member),

2.Determination of the members of the Early Detection of Risk Committee as Mr. Mehmet Mete Başol (Chairman) and Mr. Isak İzi Mizrahi (Member),

3.To determine the members of the Corporate Governance Committee as Ms. Ömer Bakır (Chairman), Ms. Isak İzi Mizrahi (Member) and Ms. Damla Mermeroğlu (Member), Investor Relations Manager of our Company,

4. In addition, it was decided not to form a Nomination Committee and Remuneration Committee, and that the duties of these two committees would be fulfilled by the Corporate Governance Committee.

This statement was translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.