MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 3, 2023

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	05.04.2023
General Assembly Date	03.05.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.05.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.

4 - 2022 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemini faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile söz konusu politika çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının görüşülmesi ve belirlenmesi

8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Samim Say'ın istifası üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine uygun olarak gerçekleştirilen bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmasının görüşülmesi ve onaylanması.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı için hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin atamaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi

17 - Dilek ve temenniler.

18 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Toplantı tutanağı, kar dağıtım tablosu ve hazirun cetveli ektedir

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GK - Hazirun - Mackolik 03052023.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	GK - Tutanak - Mackolik 03052023 -.pdf - Minute
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2023 tarihinde Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla