EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2023

Summary Info	2022 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	B Grubu
Decision Date	10.05.2023
General Assembly Date	09.06.2023
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.06.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA OSB.MAH.ANSIZCA SAN.SİT.SOK. NO:297/1

Agenda Items

1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınması koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, mevcut kayıtlı sermaye tavanın 3.000.000.000,-TL(Üçmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı ve "Pay Devirleri" başlıklı 7 nci maddelerinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

3 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Other Invitation Document