Q FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • May 22, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması maddesiyle ilgili olarak; Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına Habil İşler oybirliği ile seçildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakları imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakların imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

3-2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2022 yılı hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine gönderildiğinden, söz konusu raporun tamamı okunmuş sayılmış olmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oy birliği ile onaylandı.

4-2022 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması maddesiyle ilgili olarak; 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "Görüş" Bölümü Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Mert Güngördü tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5-2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2022 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı, oy birliği ile tasdik edildi.

6-2022 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirketin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap döneminde, Dönem Net Karının 9.392.538,59 TL olduğu ve 469.626,93 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karının 8.922.911,66 TL olarak gerçekleştiği, bu tutarın 8.877.858,36 TL'lik kısmının sermaye artırımında kullanılması geri kalan 45.053,30 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılması oybirliği ile kabul edildi.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hak verilmemesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2023 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 866048 ticaret sicili numarası ile kayıtlı, 0773025085395666 Mersis numaralı, merkez adresi Cumhuriyet Mah. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center N8 K:4 D:22 Bomonti Şişli/İstanbul adresinde olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 31.01.2023 tarih ve 2023/1 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Serkan Önem'in yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Sayın Cem Ferdi Ordu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

11- Şirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; Ş irket Ana Sözleşmesinin Sermaye 6. maddesinin tadili hakkında görüşmeye geçildi. Şirketin Sermaye değişikliği ile ilgili olan madde tadili Ek-1 genel kurulun oyuna sunuldu. Şirket sermayesinin 100.000.000,00 TL'den 110.000.000,00 TL'ye çıkarılması hususu oy birliği ile kabul edildi. Madde tadili bir nüshası tutanak ekinde alındı.

12-6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 300 milyon TL tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi hususunun ve bu konudaki her türlü yetkinin Yönetim Kuruluna bırakılması hususlarının genel kurul tarafından görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 300 milyon TL tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca borçlanma aracının ihraç edilmesine ilişkin her türlü yetkinin TTK'nın 505'inci maddesi gereğince 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna bırakılması oy birliği ile karar verilmiştir.

13- Dilekler ve Kapanış maddesiyle ilgili olarak; Dilek ve Temennilere geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görüldü. Toplantıya katılanlara muhalefet şerhi koymak isteyen olup olmadığı soruldu. Muhalefet şerhi koyan olmadığından toplantı başkanı Habil İşler tarafından genel kurul kapatıldı.