BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • May 23, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|

Esas Sözleşme Tadili	Change in Articles of Association

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Konya Ereğli OSB'de inşa edilmekte olan Kağıt Fabrikamızın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak orta-uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz bulunduğunu 14.10.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurmuştuk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2023 tarihli toplantısında;

- Konya Ereğli OSB'de inşa edilmekte olan Kağıt Fabrikamızın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak orta-uzun vadeli stratejik yatırım projemiz kapsamında 32 MW' lık kurulu güce sahip olacak şekilde elektrik üretim tesisi yapılmasına ve kullanımdan arta kalan elektriğin ulusal sistem üzerinden ticaretine ve buna ilişkin olarak, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde öngörülen hükümlere uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Merkez" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 16 ncı maddesinin, "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 18 inci maddesinin tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı 21 inci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine,

- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, iç kaynaklardan sağlanan 210.000.000 TL tutarında artış ile 52.500.000 TL'den 262.500.000 TL'ye çıkarılmış olduğu dikkate alınarak, Şirketimizin 200.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 800.000.000 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına; bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine,

- Bu hususlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar vermiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

We announced to the public with our material disclosure dated 14.10.2022 that we have a medium-long-term strategic investment idea to meet some of the energy needs of our Paper Factory, which is being built in Konya Ereğli OIZ.

At the meeting of the Board of Directors of our Company dated 23.05.2023.

- An electricity production facility with an installed capacity of 32 MW was decided to be built within the scope of our medium-long-term strategic investment project to meet some of the energy needs of our Paper Factory, which is being built in Konya Ereğli OIZ and to trade over the national system the electricity left over from use, and in accordance with the provisions stipulated in the Electricity Market License Regulation; to amend Article 3 titled "Purpose and Subject", Article 4 titled "Center", Article 6 titled "Capital", Article 16 titled "Transfer of Shares", Article 18 titled "Amendment of the Articles of Association" of the Company's Articles of Association and also to add Article 21 of the article titled "Provisions on Merger and Division" as in the attached amendment text of the Articles of Association and to change the number of the 21st article titled "Termination and Liquidation of the Company" in the current articles of association to 22,

- Taking into account that, the registered capital ceiling of our company is exceeded for once, with an increase of 210.000.000 TL from internal resources to 262.500.000 TL. in accordance with the provisions of the 6th paragraph of the 6th article of the Registered Capital System Communiqué of the Capital Markets Board No. II-18.1, to increase the current Registered Capital Ceiling of our Company from 200.000.000 TL to 800.000.000 TL and the registered capital ceiling period to be valid for the years 2023-2027 is 5 ( to be extended for a further five) years; in this context, to amend Article 6 of the Company's Articles of Association, titled "Capital",

- Regarding these issues, to obtain the necessary permissions from the Capital Markets Board and T.C. Ministry of Commerce and submitting them to the approval of the shareholders at the first General Assembly to be held,

Is decided unanimously.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.