ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 24, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin oluşturulması ve üyelerinin görev sürelerinin yönetim kurulu üyelikleri ile paralel olarak ve 12.11.2024 tarihine kadar görev yapmalarına,

1. Denetimden Sorumlu Komitenin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmasına, Başkanlığına Halil Reçber'in, üyeliğe Sera Sayar Yakimoviç'in seçilmesine,

2. Riskin Erken Saptanması Komitesinin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halil Reçber'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sera Sayar Yakimoviç'in seçilmesine,

3. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sera Sayar Yakimoviç'in, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halil Reçber'in  ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ayşe Ata'nın seçilmesine,

4. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

5. İlgili komitelerin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla.