TURCAS PETROL A.Ş.

Board/Management Information • May 24, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

./..

./..

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz'in SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 5 (Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması) kapsamında Birinci Grup Şirketler arasında yer alması nedeniyle Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.4'üncü maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısı hesaplamasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır" hükmü uyarınca Yönetim Kurulu'na 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi daha katılması gerekliliği doğmuştur.

Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi yerine) görüşü ve Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak SPK'ya sunulan ve SPK'nın 28.04.2023 tarih E-29833736-110.07.07-36692 sayılı yazısı ile adaylığına ilişkin olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Tim Ford'un, Yönetim Kurulu'nun 24.05.2023 Tarih ve 12 sayılı kararı ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Sayın Tim Ford'un kısa özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

1 (One) more Independent Member was required to join our Board of Directors in accordance with Principles of Corporate Governance Article 4.3.4 of the Corporate Governance Communiqué "The number of independent board members cannot be less than one third of the total number of board of directors. In calculation of the number of independent board members, fractions shall be considered as the following whole number", as our Company has been included in 1st group within the scope of the Corporate Governance Communiqué No. II-17.1  Article 5 (Implementation of the Principles of Corporate Governance) of the CMB.

In this context, it has been resolved that Mr. Tim Ford who was presented to the CMB as an independent board member candidate pursuant to Board of Directors decision dated 14.04.2023 and numbered 2023/9 with the opinion of the Corporate Governance Committee (instead of the Nomination Committee) and who has not received a negative opinion on his candidacy with CMB's letter E-29833736-110.07.07-36692 dated 28.04.2023 shall be submitted to the approval of the General Assembly as an independent board member candidate whose term of office will be the end date of existing board members' term of office in accordance with Board of Directors decision dated 24.05.2023 and numbered 2023/12.

Please refer to annexes for Mr. Tim Ford's resume and statement of independency.

Best regards,