SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.

AGM Information • May 25, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[TRCAS]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

03/05/2023

03/05/2023

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

22/05/2023

22/05/2023

oda_Time|

		Saati	Time

10:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Karamancılar İş Merkezi, Salih Tozan Sokak, N 18, B Blok, Şişli, İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için seçim yapılması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesinin oya sunulması, 2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amacı ve Faaliyet konusu ve Tanımlar" başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesi ve işbu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülüp genel kurulun onayına sunularak karara bağlanması, 3. Dilekler ve Kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22/05/2023 tarihinde saat 10.00'da, Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe – Şişli/İstanbul adresinde, 03/05/2023 tarihli ve 247 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Kurul, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18/05/2023 tarih ve 85553169 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmadı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 528.117.660,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1.-TL itibari değerindeki 528.117.660 adet hisseden, 528.117.660 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Ahmet Erdem tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Gündemin 1. maddesi uyarınca yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na Berç Germeyan'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Neriman Feyza Arıkan'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Eda Yüksel'in seçilmelerine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar" başlıklı 3. Maddesinin ekte olduğu şekilde tadil edilmesi ve işbu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının kabul edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 3- Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

24/05/2023

24/05/2023

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22 Mayıs 2023, Pazartesi günü, saat 10:00'da Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe Şişli İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde gerçekleşmiş ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 25.05.2023 tarih ve 10838 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.