AGM Information • Jun 16, 2020
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y normativa complementaria, la sociedad Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. ("CAF" o la "Sociedad") procede a comunicar la siguiente información relevante:
La Junta General Ordinaria de CAF, celebrada el día 13 de junio de 2020 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos, dentro del punto 5 de su orden del día:
• Nombrar a Doña Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain como Consejera Dominical, por el plazo estatutario de cuatro años, en sustitución de D. José Antonio Mutiloa Izaguirre, tras el vencimiento de su cargo.
El Consejo de Administración de CAF agradece al Sr. Mutiloa los servicios prestados y su contribución a la Sociedad en el desempeño de su cargo como Consejero.
Todos los anteriores Consejeros han aceptado válidamente sus cargos por medios admitidos en Derecho.
A la vista de lo anterior, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad ha quedado como se indica a continuación:
| Nombre | Cargo | Calificación |
|---|---|---|
| D. Andrés Arizkorreta García | Presidente | Ejecutivo |
| D. Javier Martínez Ojinaga | Consejero Coordinador |
Independiente |
| Dña. Marta Baztarrica Lizarbe | Consejera Secretaria |
Ejecutivo |
| Dña. Carmen Allo Pérez | Consejera | Independiente |
| D. Juan José Arrieta Sudupe | Consejero | Otros Externos |
| Dña. Ane Agirre Romarate | Consejera | Independiente |
|---|---|---|
| D. Luis Miguel Arconada Echarri | Consejero | Otros Externos |
| D. Julián Gracia Palacín | Consejero | Independiente |
| D. Ignacio Camarero García | Consejero | Independiente |
| Dña. Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain | Consejera | Dominical |
| D. Manuel Domínguez de la Maza | Consejero | Dominical |
En Beasain, a 16 de junio de 2020.
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