CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

AGM Information • May 30, 2023

Summary Info	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	30.03.2023
General Assembly Date	04.05.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.05.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve müzakeresi,

5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,

9 - Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yılsonu finansal tablolarında yer alan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabilir kar kalmadığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim şirketinin seçiminin onaylanması,

11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi kapsamında Şirket'in 2022 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2022 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - 2022 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,

16 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.05.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak_KAP.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun_KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 4 Mayıs 2023 tarihinde yapılan ve 2022 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir.