KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 30, 2023

Summary Info	Genel Kurul Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	02.05.2023
General Assembly Date	30.05.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,

9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması

10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve karara bağlanması,

15 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokuman.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	VEKALETNAME.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.05.2023 tarihinde yapılmış olup; toplantı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı tutanağı 30.05.2023.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun cetveli 30.05.2023.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.05.2023 tarihinde yapılmış olup; toplantı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.