GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 7, 2023

Summary Info	2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	07.06.2023
General Assembly Date	06.07.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.07.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	KAZAN
Address	Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

4 - 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakere edilerek onaylanması,

5 - 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Kâr Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE VEKALET ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 06 Temmuz 2023, Perşembe günü saat 10:30'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980 Kahramankazan/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,