OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

Board/Management Information • Jun 15, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu 14.06.2023 tarihinde toplanarak şirketin temsili ve yönetim kurul görev paylaşımı hakkında aşağıdaki kararı oy birliği ile almıştır.

1- 14.06.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurulunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilen bizler aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptık.

Yönetim Kurulu Başkanlığı:                             Yener BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı:               Nesibe BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Üyelikleri:                              Yeşim EMİNEL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri:               Hüseyin CÖNGER ve Mehmet ERKEKGİL

2- Şirketimizin her türlü resmi, özel, tüzel kurum ve kuruluşta, her türden iş ve işlem için herhangi bir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı Yener BÜYÜKNALBANT ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesibe BÜYÜKNALBANT'ın münferiden atacakları tek imza ile temsil ve ilzam olunmasına,

3- Bu kararın Ticaret Sicil Memurluğundan tescil ettirilerek gerekli imza sirkülerinin yaptırılarak gerekli yerlere bildirilmesine,

4- SPKn gereğince oluşturulması gereken komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına ve Komitelerin kendi içlerinde çalışma esaslarını oluşturmalarına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkanı: Hüseyin CÖNGER

Üye: Mehmet ERKEKGİL

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkanı: Hüseyin CÖNGER

Üyeleri: Mehmet ERKEKGİL, Yeşim EMİNEL ve Serap DURMUŞ

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkanı: Hüseyin CÖNGER

Üyeleri: Mehmet ERKEKGİL ve Yeşim EMİNEL