DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 16, 2023

Summary Info	Genel Kurul Tescil Bildirimi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	02.05.2023
General Assembly Date	06.06.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.06.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

5 - 2022 yılı mali tablolarındaki dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsubu teklifinin karara bağlanması

6 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, görev sürelerinin ve huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2022 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9 - 2022 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması

11 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	dardanel_yönetim kurulu kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	dardanel_2022 genel_kurul_ilani.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	dardanel_2022 Genel Kurul Gundemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	dardanel_2022 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	dardanel_2022 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında a lınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.06.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Minute
Appendix: 2	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A Ş 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 6 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 2023 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil yapılmıştır.

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.