ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 20, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,

- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Neslihan TONBUL'un ve üyeliğe Nihal Mashaki SEÇKİN'in seçilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına; Başkanlığına Nihal Mashaki SEÇKİN'in, üyeliklere İzzet GARİH, Vedat Aksel ALATON ve Özgür KALYONCU'nun seçilmesine,

TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde,

- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Neslihan TONBUL'un, üyeliklere İzzet GARİH ve Vedat Aksel ALATON'un seçilmesine,

karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

It was resolved by Alarko Holding A.Ş. Board of Directors;

within the scope of the Communiqué numbered II-17.1 of the Capital Markets Board;

- Audit Committee to be comprised of two members, to appoint Neslihan Tonbul as chairperson and Nihal Mashaki Seçkin as member of the Audit Committee,

- Corporate Governance Committee to be comprised of four members, to appoint Nihal Mashaki Seçkin as chairperson and İzzet Garih, Vedat Aksel Alaton and Özgür Kalyoncu as members of the Corporate Governance Committee,

within the scope of the provisions of Article 378 of the Turkish Commercial Code,

- Early Detection of Risk Committee to be comprised of three members, to appoint Neslihan Tonbul as chairperson and İzzet Garih and Vedat Aksel Alaton as members of the Early Detection of Risk Committee.

This statement has been translated into English for information purposes only. In case of any discrepancy between Turkish and English versions of this statement of disclosure, Turkish version shall prevail.

Respectfully announced to the public.