ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 21, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	21.06.2023
General Assembly Date	19.07.2023
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.07.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Orjin Maslak İş Merkezi, EskiBüyükdere Cad. No:27 Kat:13/77 (Toplantı Salonu -2.kat ) Maslak

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekli ile; Yönetim Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 01 sayılı kararına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket' in Ticaret Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. Maddesinin değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi

4 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Ticaret Sicil İlan Metni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

19.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz olağan genel kurulunda, esas sözleşmede tadil hükümleri içeren gündemin 11. maddesi, toplantı nisabının sağlanamaması gerekçesi ile oylamaya sunulamamıştır.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında yalnızca ilgili maddenin gündeme alınarak 1 ay içinde ikinci bir toplantı yapılmasına, Olağan Üstü Genel Kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulundurulması hususunda başvuruda bulunulması ve bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,

19 Haziran 2023 tarihli olağan genel kurul toplantısının 11. maddesinin oylamaya sunulacağı bu ikinci toplantının, 19 Temmuz 2023 tarihi saat 15.00'de Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Kat:13/77 (Toplantı Salonu -2.kat ) Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine, Olağan Üstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların ve gerekli evrakların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.