SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 22, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 22.06.2023 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II. 17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;

1. "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına, 1 yıl süre ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Tolgahan ÜREŞ'in, Komite Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emre FATİNOĞLU'nun ve ilgili Tebliğ gereğince Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Gökhan MAYİL'in seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

2. "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve 1 yıl süre ile Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Tolgahan ÜREŞ'in, Komite Üyeliği'ne ise Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sn. Mehmet Kağan TURAN'ın seçilmesine,

3. "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına ve 1 yıl süre ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Kağan TURAN'ın, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Uğur FATİNOĞLU'nun atanmasına,

4. Komitelerin g ö rev alanlar ı ve ç al ış ma esaslar ının belirlenmesi amacına yönelik olarak; Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları'nın belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasına ve hazırlanan görev ve çalışma esaslarının yönetim kurulumuza sunularak kabul edilmesinden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına

karar verilmiştir.