DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 22, 2023

Contact Information

Head Office Address	YALNIZBAĞ MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:21 / A MERKEZ ERZİNCAN
Production Facilities Address	YALNIZBAĞ MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:21 / A MERKEZ ERZİNCAN

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
YALNIZBAĞ MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:21 / A MERKEZ ERZİNCAN	90 0446 236 24 01	90 0446 236 25 66

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Berkand BÜYÜKTAŞ	Muhasebe Müdürü	14.12.2022	0543 290 23 11	berkand@seraper.com.tr	-	-
İlhami HIŞMAN	Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi	05.06.2017	0533 371 62 40	İlhamihisman@hotmail.com	Düzey 1 Lisans	520976

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	Renkli Perlitli Beton Kiremit ve Eklentileri ile Yer ve Duvar Karoları Üretimi REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
HİLAL YÜCEL		Female	Member of the Board	Business and administration professionals	23.06.2020	Non-Executive	-	Özelleştirme İdaresi Daire Başkanı	Yes	56.09		Independent Member	-	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komite Üyeliği, Ücret Komite Üyeliğine
MÜJDAT EKİN		Male	Vice Chairman of the Board	Business and administration professionals	18.04.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği, Bağımsız üye	Özelleştirme İdaresi Daire Başkanı	Yes	56.09		Dependent Member	-	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Aday Gösterme Komitesi Üyeliğine, Ücret Komitesi Üyeliğine
ÖMER FARUK ÖZKAN		Male	Member of the Board	Accounting and Audit Professional	20.01.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Denetçisi	Yes	56.09		Dependent Member	-	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine, Aday Gösterme Komitesi Üyeliğine, Ücret Komitesi Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine.
FATİH UYSAN		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	11.05.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı	Yes	56.09		Independent Member	-	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Aday Gösterme Komitesi Üyeliğine, Ücret Komitesi Üyeliğine.
ABDULLAH YASİR ŞAHİN		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	06.03.2023	Non-Executive	-	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü	Yes	56.09		Dependent Member	-	Considered	No	-

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
Sezgin POLAT	Genel Müdür V.	Managing Director / Chief Executive	Genel Müdür V.	-
Kenan ALKAN	İşletme Müdürü	Engineer	İşletme Müdürü	-
BERKAND BÜYÜKTAŞ	Muhasebe Müdürü	Accounting and Audit Professional	Muhasebe Sorumsulu (Son 3 yıl)	-